A partire dal 7 aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006) sono operativi per i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati etc.), gli intermediari finanziari e gli operatori non finanziari gli obblighi imposti dall’Unione Europea con la direttiva n. 2001/97/CE per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecita.
Il 7 aprile 2006 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 82 serie generale) i regolamenti attuativi del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, che hanno reso operativi per i professionisti, gli intermediari finanziari e gli operatori non finanziari gli obblighi imposti dall’Unione Europea con la direttiva n. 2001/97/CE per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecita. In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato in data 3 febbraio 2006 tre regolamenti che disciplinano gli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa’ di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
(AG)
Fonte: Comune di Jesi
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