Decreto in materia di antiriciclaggio

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2006, n.122 il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze che rende noto il Decreto con il quale il Capo della direzione valutario, antiriciclaggio ed usura del Dipartimento del Tesoro 21 aprile 2006, n. 43726 ha attribuito una parte della competenza in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio alle Direzioni provinciali dei servizi vari nella persona del direttore pro tempore.
Si tratta in particolare dell’esercizio delle funzioni relative alle violazioni di cui ai commi 1 e 2 della Legge antiriciclaggio (Legge 197/1991) il cui importo non sia superiore a Euro 250.000. L’esercizio delle funzioni è attribuito sulla base del luogo in cui la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui il fatto è stato accertato.