Le norme antiriciclaggio per professionisti

Il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze riporta il Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4 , del decreto legislativo 20 febbraio 2004,n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
I nuovi obblighi sono entrati in vigore dal 22 aprile scorso e riguardano tutte quelle operazioni sospette in cui il loro valore supera i 12.500 euro.